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重庆诈骗团伙以假股票交易骗取1100万被公诉-【新闻】

发布时间:2021-04-06 00:04:40 阅读: 来源:咪唑啉衍生物厂家

近日,重庆市渝中区检察院以诈骗罪将周成兵、窦强等24名犯罪嫌疑人提起公诉。

诈骗团伙:无论股票涨跌,永远有理由让股民掏钱

“神华私募网”、“东亚私募网”等网站是重庆奥多斯科技有限公司(下称“奥多斯公司”)开设的。奥多斯公司注册时的经营范围是软件开发,后来从事的却是股票诈骗的勾当。

奥多斯公司设有办公室、网络部、业务部、客服部等部门,网络部通过在公司开设的网站吸引股民注册,获取股民的联系方式后,由业务部负责与股民联系,在进一步骗取股民信任后,以缴纳会员费、诚意金、保证金、服务费、保密费等各种名目,骗取被害人钱财。同时,客服部配合业务部业务员工作,向股民推荐股票和安抚被骗股民。

实际上,由于业务员数量较多,奥多斯公司在向股民推荐股票时,偶尔也会“蒙对”几只股票。这时,网络部就会在他们的网站上大肆宣传,鼓动更多的股民缴费,成为公司的会员。

浙江宁波的钱先生就是这样上了这个诈骗团伙的当,被骗了近67万元,成为该案受骗金额最大的被害人。

其实,对于这个诈骗团伙来说,无论股票是涨是跌,他们永远有理由让注册会员掏钱。股票涨了,以“分成”为理由,向股民收取钱财;股票跌了,以推荐更加优秀的“分析师”为名,要求股民缴钱升级。

办案检察官分析:三种骗术诱人上当

2010年3月,重庆市公安机关接到刘宇(化名)报警。刘宇称,他被“神华私募网”工作人员以交纳会员费、诚意金、保证金等为由,骗去10余万元。刘宇报案后,公安机关又接到了来自四面八方的报案。经过公安机关缜密侦查,各涉案犯罪嫌疑人纷纷落网。

据渝中区检察院办案检察官分析,这个诈骗团伙的骗术主要有以下三种

骗术一:狡兔三窟

2009年5月,周成兵、窦强在重庆市南坪镇成立了重庆斯多克科技有限公司。但很快,他把公司地址迁至渝中区,并将公司名称更改为奥多斯公司。

“怕上当受骗的股民上门来找麻烦。”周成兵供称,“当然主要是怕被公安机关查处,一旦有任何风吹草动,我就赶紧换地方。”

同时,该诈骗团伙的业务员们在和股民交流,吹嘘公司实力的过程中,绝对不会使用自己的真名。“这是我们这个行业的潜规则。”在电话中往往自称“小杨”或“杨老师”的周成兵交代,“这也便于客服部的人与股民周旋。”

骗术二:兔子不吃窝边草

这个诈骗团伙主要是选择外地的股民进行诈骗。他们认为,外地股民对重庆情况不熟悉,报案不方便,也不容易找到他们所谓的公司所在地。

他们的这种伎俩确实取得了一些效果。警方在调查中发现,很多被害人在发现自己上当受骗后,见对方公司远在重庆,往往会罢了诉讼的念头,自认倒霉。

骗术三:牛皮都是吹的

奥多斯公司网络部主任姚良才供认说:“没有人能真的知道股票是会涨还是跌,我们分析时也主要是看运气,给会员推荐就是为了骗他们的信息费。”他在公司主要负责招揽股民注册,以及“神华私募网”和“东亚私募网”的运行。

但案发之前他们是不会这么说的。为骗取会员信任,他们相互吹嘘和包装,声称公司如何有实力,资金量如何大,自己如何会操盘,如何有可靠的信息来源等。有的所谓“经济师”甚至称自己有国外留学、在华尔街打工等经历。

股民:遭遇诈骗应报案并保留证据

据介绍,周成兵犯罪团伙有三个显著的特点:一是犯罪嫌疑人大都具有较高学历。周成兵是重庆市某高校金融系的毕业生,他的犯罪网络也是以他的大学同学为基础建立起来的。

二是利用互联网络等现代科技手段实施诈骗。他们通过QQ群、知名网站的股评博客等,向广大股民吹嘘自己的公司。同时,从网上搜寻正规股票咨询机构的研究报告,挂到自己公司的网上,作为自己公司实力的佐证。

三是诈骗手段具有系统性。为确保股民上钩,他们定期进行业务培训,指导接听电话的业务员如何一步步诱使股民进入陷阱。对于缴纳会员费较多的被害人,甚至会在逢年过节时向他们寄送小礼品,拉近感情。

办案检察官说,目前股票诈骗形式多样,犯罪分子往往以能买到即将上市的内部股、推销“炒股软件”等为名,实施诈骗。“对此,股民要提高警惕。”股民要谨慎对待各类网络信息和陌生人电话,不可冒昧地向对方指定账号汇款。股民可登录证监会网站、中国证券业协会网站,或致电自己所在地证监局,咨询有关网站是否属合法证券投资咨询机构。

另外,股民一旦遇到类似股票诈骗活动,一方面应及时向公安机关报案,同时向证券监管部门举报;另一方面,也要注意保存相关汇款单据,对与诈骗团伙的通话过程及时录音,以便为日后的侦查和追索工作留下有力的证据。

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